Путеводитель по Днепропетровщине - информация о Днепропетровской области

Администрация интернет-портала «Туристический Днепропетровск» не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 


arrow up

Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

19 января 2016 года

Борьба с конвертационными центрами в Днепропетровской области (ВИДЕО)

Роман Стародубцев

Роман Стародубцев


В медиа-центре «ДНЕПР ПОСТ» состоялась пресс-конференция «Борьба с конвертационными центрами в Днепропетровской области». В пресс-конференции принял участие начальник отдела организации выявления экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС в Днепропетровской области Роман Вячеславович Стародубцев.

Роман Стародубцев:

Хотелось бы отметить, что борьба с конвертационными центрами – это одно из приоритетных направлений оперативного подразделения Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области. По результатам работы за 2015 год нами были ликвидированы 8 конвертационных центров. Сумма проконвертированных средств – порядка 1 млрд гривен, то есть потери бюджета составили 230 миллионов гривен. Общая сумма арестованных денежных средств составляет 7,1 млн гривен. Открыто 31 уголовное производство, в том числе 9 – по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), 11 – по ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов), 11 – прочие статьи. Установлено 38 лиц, которые причастны к деятельности конвертационных центров, 6 из них объявлено о подозрении в совершении преступлений. Также установлены 76 транзитно-конвертационных предприятий из состава конвертационных центров, по 117 внесена информация в АИССФП (блок, куда регистрируют фиктивные предприятия). 34 транзитно-конвертационным предприятиям аннулированы свидетельства налога на добавленную стоимость. Инициированы проверки трех банковских учреждений по вопросам нарушения требований Закона Украины «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По 111 предприятиям доначислено и взыскано 14,7 миллиона гривен. А всего, по актам проверок, доначисленно и взыскано 28,6 миллионов гривен. Работа в этом направлении продолжается. Мы нацелены на активизацию своих направлений, поэтому много мероприятий запланировано и в этом году. Для себя ставим цели выявления по одному конвертационному центру в месяц. Учитывая то, что данные организованные преступные группы действуют на территории других областей и имеют межрегиональный характер, то мы плотно взаимодействуем с другими правоохранителями, в том числе и с коллегами из других областей.

Планируем делать и перекрестные реализации с целью конспирации и с нашими коллегами, и с коллегами из других правоохранительных органов. Зачастую бывает так, что предприятия зарегистрированы в Киеве, а отчетность подается от нас, то есть, фактически, адрес – это Днепропетровская область. Или же наоборот. К примеру, должностные лица предприятий – это жители нашей области, а само предприятие действует в других областях. В прошлом году мы больше проводили активных мероприятий и обысков на территории нашей области, а в этом году мы планируем это сделать и по другим областям.

В январе мы собираемся предъявить подозрения по ст. 28 – это совершение преступлений в составе организованной преступной группы, чтобы дела уходили в суд именно по этой статье. Из 8 конвертационных центров, которые были ликвидированы в прошлом году, материалы в суд мы уже направили по двум. 6 остались и мы планируем их закончить в этом году, в максимально краткие сроки направить их в суд. Главная задача, которую перед нами ставит руководство, - это экономический эффект. В плане доначислений в бюджет, мы стремимся этот показатель увеличивать. Хотим выйти в лидеры по этому направлению.

По информации Медиацентр ДНЕПР ПОСТ. dneprpost.com.ua

 

Если информация интересная, пожалуйста отмечайте это и делитесь информацией с друзьями.
Группы в социальных сетях: Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в ВКонтакте   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Facebook   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Googleplus   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Одноклассниках   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Твиттере   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области на yuotube
Отправить пост в социальную сеть:
 

Редактор сайта: Alexandr Konstantynov


Архив Новостей

Новости декабрь 2017
Новости ноябрь 2017
Новости октябрь 2017
Новости сентябрь 2017
Новости август 2017
Новости июль 2017
Новости июнь 2017
Новости май 2017
Новости апрель 2017
Новости март 2017
Новости февраль 2017
Новости январь 2017
Новости декабрь 2016
Новости ноябрь 2016
Новости октябрь 2016
Новости сентябрь 2016
Новости август 2016
Новости июль 2016
Новости июнь 2016
Новости май 2016
Новости апрель 2016
Новости март 2016
Новости февраль 2016
Новости январь 2016
Новости декабрь 2015
Новости ноябрь 2015
Новости октябрь 2015
Новости сентябрь 2015
Новости август 2015
Новости июль 2015
Новости июнь 2015
Новости май 2015
Новости апрель 2015
Новости март 2015
Новости февраль 2015
Новости январь 2015
Новости декабрь 2014
Новости ноябрь 2014
Новости октябрь 2014
Новости сентябрь 2014
Новости август 2014
Новости июль 2014
Новости июнь 2014
Новости май 2014
Новости апрель 2014
Новости март 2014
Новости февраль 2014
Новости январь 2014
Новости декабрь 2013
Новости ноябрь 2013
Новости октябрь 2013
Новости сентябрь 2013
Новости август 2013
Новости июль 2013
Новости июнь 2013
Новости май 2013
Новости апрель 2013
Новости март 2013
Новости февраль 2013
Новости январь 2013
Новости декабрь 2012
Новости ноябрь 2012
Новости октябрь 2012
Новости сентябрь 2012
Новости август 2012
Новости июль 2012
Новости июнь 2012
Новости май 2012
Новости апрель 2012
Новости март 2012
Новости февраль 2012
Новости январь 2012
Новости декабрь 2011
Новости ноябрь 2011
Новости октябрь 2011
Новости сентябрь 2011
Новости август 2011
Новости июль 2011
Loading...
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100
Copyright © 2009-2017 | www.TourDnepr.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!