Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области25 июня 2016 годаНа Днепропетровщине предприятия «вывели в тень» более 90 миллионов гривен (ФОТО)Работники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра, а также предприятия, которые пользовались его услугами и через которые отмывались средства. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Полицейские изъяли печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, а также документацию черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности. За деятельность «конверта» отвечали жители города Днепр: организатор 49-ти лет и два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет. Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Кстати, одно из них входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения г. Кривой Рог. В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен. Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей. Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра. Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script тел. доверия 098-103-96-59 По информации главного управления национальной полиции в Днепропетровской области
|
Группы в социальных сетях: |