Путеводитель по Днепропетровщине - информация о Днепропетровской области

Администрация интернет-портала «Туристический Днепропетровск» не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 


arrow up

Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области

30 июня 2016 года

На Днепропетровщине группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек (ФОТО)

На Днепропетровщине группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек   На Днепропетровщине группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек   На Днепропетровщине группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек

На Днепропетровщине группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек

Почти полгода члены группы получали прибыль с торговых точек. По полученным работниками УЗЭ сведениям участники незаконно завладели денежными средствами на общую сумму более 180 000 гривен. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области установили организатора незаконного бизнеса. Им оказался 46-летний житель Днепра.

В состав группы входило еще 2 человека: 24-летний безработный местный житель, на которого возлагались обязанности по сбору средств с торговых точек, и 35-летняя основательница общества, которая являлась теневым бухгалтером.

Оперативники установили, что в феврале 2015 35-летняя женщина зарегистрировала коммерческое общество, которому было предоставлено разрешение на организацию универсальной ярмарки.

Согласно условиям проведения ярмарки, необходимо было оформить разрешительную документацию на указанный вид деятельности, заключить договор аренды земельного участка, организовать благоустройство территорий с обустройством торговых мест.

Однако, не выполнив обязательные условия проведения ярмарки, и не отчитываясь в компетентные органы о совершении финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствии штатных работников, по указанию организатора группы, осуществлялся сбор средств с торговых точек.

Таким образом, ежедневно 24-летний член группы собирал с каждой торгующей точки денежные средства в сумме от 30 до 150 гривен.

Собранные средства передавались теневому бухгалтеру для накопления и последующего распределения между участниками группы.

Следственным отделением Жовтневого отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Почти полгода «бизнеса» принесло участникам группы доход в сумме более 180 000 гривен.

В июне текущего года полицейские провели 5 санкционированных обысков по адресам общества и местами проживания членов группы.

По результатам проведенных обысков изъяты денежные средства в сумме 900 долларов США, почти 110 000 гривен, 6 системных блоков, документацию предприятия и черновую документацию.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Пресс-центр Управления защиты экономики Национальной полиции Украины в Днепропетровской области

По информации главного управления национальной полиции в Днепропетровской области www.dp.npu.gov.ua

 

Если информация интересная, пожалуйста отмечайте это и делитесь информацией с друзьями.
Группы в социальных сетях: Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в ВКонтакте   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Facebook   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Googleplus   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Одноклассниках   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Твиттере   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области на yuotube
Отправить пост в социальную сеть:
 

Редактор сайта: Alexandr Konstantynov
Loading...


Архив Новостей

Новости ноябрь 2017
Новости октябрь 2017
Новости сентябрь 2017
Новости август 2017
Новости июль 2017
Новости июнь 2017
Новости май 2017
Новости апрель 2017
Новости март 2017
Новости февраль 2017
Новости январь 2017
Новости декабрь 2016
Новости ноябрь 2016
Новости октябрь 2016
Новости сентябрь 2016
Новости август 2016
Новости июль 2016
Новости июнь 2016
Новости май 2016
Новости апрель 2016
Новости март 2016
Новости февраль 2016
Новости январь 2016
Новости декабрь 2015
Новости ноябрь 2015
Новости октябрь 2015
Новости сентябрь 2015
Новости август 2015
Новости июль 2015
Новости июнь 2015
Новости май 2015
Новости апрель 2015
Новости март 2015
Новости февраль 2015
Новости январь 2015
Новости декабрь 2014
Новости ноябрь 2014
Новости октябрь 2014
Новости сентябрь 2014
Новости август 2014
Новости июль 2014
Новости июнь 2014
Новости май 2014
Новости апрель 2014
Новости март 2014
Новости февраль 2014
Новости январь 2014
Новости декабрь 2013
Новости ноябрь 2013
Новости октябрь 2013
Новости сентябрь 2013
Новости август 2013
Новости июль 2013
Новости июнь 2013
Новости май 2013
Новости апрель 2013
Новости март 2013
Новости февраль 2013
Новости январь 2013
Новости декабрь 2012
Новости ноябрь 2012
Новости октябрь 2012
Новости сентябрь 2012
Новости август 2012
Новости июль 2012
Новости июнь 2012
Новости май 2012
Новости апрель 2012
Новости март 2012
Новости февраль 2012
Новости январь 2012
Новости декабрь 2011
Новости ноябрь 2011
Новости октябрь 2011
Новости сентябрь 2011
Новости август 2011
Новости июль 2011
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100
Copyright © 2009-2017 | www.TourDnepr.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!