Путеводитель по Днепропетровщине - информация о Днепропетровской области

Администрация интернет-портала «Туристический Днепропетровск» не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 


arrow up

Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области

31 марта 2017 года

Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма (ФОТО, ВИДЕО)

Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма

Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма

Генпрокуратура и Нацполиция выявили факты уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен и финансирование терроризма


Генеральной прокуратурой Украины совместно с Национальной полицией раскрыты масштабные факты уклонения от уплаты налогов монополистом на рынке табачных изделий, которые повлекли  миллиардные убытки и финансирование терроризма за счет преступно полученных средств. Об этом сегодня, 31 марта, во время совместного брифинга сообщили Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель главы Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

В спецоперации приняли участие работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, Главной Военной прокуратуры при оперативной поддержке Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По словам Юрия Луценко, досудебным расследованием установлено, что с 2012 по настоящее время действительными собственниками (конечными бенефициарами) мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 ООО «Тедис Украина») являются представители крупного российского бизнеса и соратники руководителя страны агрессора, которые работают на национальном рынке при посредничестве украинских бизнес-партнеров.

По словам Арсена Авакова, указанными лицами на ключевые должности украинской компании назначены доверенные лицо - граждане Российской Федерации, все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского Адвокатского объединения. Он одновременно является членом совета директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» (на российском рынке один из лидеров производства стрелкового оружия), входящий в Группу компаний «Меркурий», подконтрольной гражданину РФ, в отношении которого Указом Президента Украины применены персональные специальные санкции.

«Хочу отметить еще один факт. Глава наблюдательного совета «Завода имени Дегтярева», который выпускает пулеметы и автоматы для российской армии, является руководителем юридического офиса, управляющий бизнесом всей компании «Мегаполис-Украина». Это установлено следственно-оперативным путем и в этом офисе тоже проводятся соответствующие следственные действия», - отметил Арсен Аваков.

Завод им. Дегтярева является одним из поставщиков оружия боевикам так называемых «ДНР» и «ЛНР», в связи с чем на него также наложены санкции СНБО.

Юридическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности украинской компании осуществляет адвокатское объединение, представители которого аналогично согласовывают правовые вопросы со своими московскими коллегами из Адвокатского объединения.

«Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов - это лишь несколько эпизодов «послужного списка» трудовой деятельности компании. От 2 до 3 миллиардов гривен выведено в черный рынок и переправлено в Россию», - отметил министр внутренних дел.

Следствием установлено, что с 2014 года действует запрет Национального банка Украины на выплату дивидендов за границу. Также действует запрет СНБО на вывод подсанкционными лицами своих активов. Поэтому должностные лица украинской компании, путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного Комитета Украины, в интересах российских бенефициаров организовали схему вывода денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, путем якобы предоставление возвратной финансовой помощи подконтрольным фиктивным субъектам хозяйственной деятельности.

«Отдельно хочу сказать о роли Антимонопольного комитета в этой довольно длинной афере. Антимонопольный комитет - именно та структура, которая должна расследовать и пресекать такого рода монопольное положение. Долгое время по тем или иным причинам проверки комитета не видели никаких проблем. Конечно нас веселит тот факт, что сегодня отсутствует глава комитета, его заместитель, которая вела это дело, еще один заместитель в отпуске. Я думаю, что эти отпуска должны быть продлены. Мы имеем право требовать отставки Антимонопольного комитета», – отметил глава МВД.

Сейчас продолжается около 100 обысков, в том числе и в Антимонопольном комитете Украины. В их проведении задействовано около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Обыски имеют цель обнаружения и изъятия оригиналов документов финансовой деятельности монополиста и связанных с ним фиктивных субъектов хозяйствования, установление всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Обыски проводятся по месту нахождения возможных соучастников уголовного преступления, в том числе в офисах предприятий, с помощью которых был организован вывод средств за рубеж, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к указанным правонарушениям.

Осуществляется досудебное расследование по фактам содействования деятельности террористической организации, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. Уголовные производства открыты по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Департамент коммуникации  МВД Украины

По информации Национальной полиции Украины www.npu.gov.ua

 

Если информация интересная, пожалуйста отмечайте это и делитесь информацией с друзьями.
Группы в социальных сетях: Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в ВКонтакте   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Facebook   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Googleplus   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Одноклассниках   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Твиттере   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области на yuotube
Отправить пост в социальную сеть:
 

Редактор сайта: Alexandr Konstantynov



Архив Новостей

Новости август 2018
Новости июль 2018
Новости июнь 2018
Новости май 2018
Новости апрель 2018
Новости март 2018
Новости февраль 2018
Новости январь 2018
Новости декабрь 2017
Новости ноябрь 2017
Новости октябрь 2017
Новости сентябрь 2017
Новости август 2017
Новости июль 2017
Новости июнь 2017
Новости май 2017
Новости апрель 2017
Новости март 2017
Новости февраль 2017
Новости январь 2017
Новости декабрь 2016
Новости ноябрь 2016
Новости октябрь 2016
Новости сентябрь 2016
Новости август 2016
Новости июль 2016
Новости июнь 2016
Новости май 2016
Новости апрель 2016
Новости март 2016
Новости февраль 2016
Новости январь 2016
Новости декабрь 2015
Новости ноябрь 2015
Новости октябрь 2015
Новости сентябрь 2015
Новости август 2015
Новости июль 2015
Новости июнь 2015
Новости май 2015
Новости апрель 2015
Новости март 2015
Новости февраль 2015
Новости январь 2015
Новости декабрь 2014
Новости ноябрь 2014
Новости октябрь 2014
Новости сентябрь 2014
Новости август 2014
Новости июль 2014
Новости июнь 2014
Новости май 2014
Новости апрель 2014
Новости март 2014
Новости февраль 2014
Новости январь 2014
Новости декабрь 2013
Новости ноябрь 2013
Новости октябрь 2013
Новости сентябрь 2013
Новости август 2013
Новости июль 2013
Новости июнь 2013
Новости май 2013
Новости апрель 2013
Новости март 2013
Новости февраль 2013
Новости январь 2013
Новости декабрь 2012
Новости ноябрь 2012
Новости октябрь 2012
Новости сентябрь 2012
Новости август 2012
Новости июль 2012
Новости июнь 2012
Новости май 2012
Новости апрель 2012
Новости март 2012
Новости февраль 2012
Новости январь 2012
Новости декабрь 2011
Новости ноябрь 2011
Новости октябрь 2011
Новости сентябрь 2011
Новости август 2011
Новости июль 2011
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100
Copyright © 2009-2018 | www.TourDnepr.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!