Путеводитель по Днепропетровщине - информация о Днепропетровской области

Администрация интернет-портала «Туристический Днепропетровск» не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 


arrow up

Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области

15 октября 2017 года

Ассоциация защиты банков подала в суд на НБУ

исполнительный директор Ассоциации защиты банков Оксана Чепижко

исполнительный директор Ассоциации защиты банков Оксана Чепижко

Усиление норм финансового мониторинга противоречат ряду законов, превышает полномочия Нацбанка и создает предпосылки к коррупции и давлению регулятора на банки. Руководствуясь сохранением интересов банков и их клиентов, Ассоциация защиты банков приняла решение оспорить постановление регулятора в судебном порядке.Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации защиты банков Оксана Чепижко.

Речь идет о Постановлении НБУ от 25.05.2017 № 42 «О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга», которым предполагается проверка банками происхождения средств своих клиентов.

По мнению Оксаны Чепижко,новые правила могут быть использованы регулятором как механизм давления и даже вывода с рынка неугодных банков. Нарушение установленных НБУ правил финансового мониторинга трактуется регулятором как «рисковая деятельность», санкции за которую могут быть достаточно жесткими: от штрафа в размере до 1% уставного капитала банка до отзыва лицензии и ликвидации банка.

В Ассоциациизащитыбанковуказывают, чтопринятыйнормативный акт не соответствует нормам Конституции и базового закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения».

«Во-первых, конституционный принцип презумпции невиновности пока еще никто не отменил и клиент не обязан доказывать, что он не преступник и что имеющиеся у него средства не получены преступным путем. Во-вторых, базовый закон «О предотвращениии противодействии легализации (отмыванию) средств…»  прямо обязывает банки проверять происхождение средств только в отношении публичных лиц (ч.5 ст.6 Закона)», - считает Чепижко.

НБУ же, своим подзаконных актом, заставив банки проверять происхождение средств не только у публичных лиц, а и всех остальных клиентов без исключений, вышел за рамки требований закона и своих полномочий.

«Мы глубоко убеждены, что Украина должна идти по пути становления правового государства, где нормы Конституции и законов имеют высшую силу по сравнению с аппетитами госорганов, а введение таких правил для банков возможно только законом и после того, как для этого будут созданы необходимые предпосылки. В частности, будет введено всеобщее нулевое декларирование, чтобы банкиры могли опираться на его результаты, а не гадать на кофейной гуще, рискуя быть подвергнутым санкциям со стороны не очень добросовестного и не очень профессионального регулятора», - заявила Чепижко.

 

Если информация интересная, пожалуйста отмечайте это и делитесь информацией с друзьями.
Группы в социальных сетях: Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в ВКонтакте   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Facebook   Группа Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Googleplus   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Одноклассниках   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области в Твиттере   Новости Днепропетровска и Днепропетровской области на yuotube
Отправить пост в социальную сеть:
 

Редактор сайта: Alexandr Konstantynov


Архив Новостей

Новости декабрь 2017
Новости ноябрь 2017
Новости октябрь 2017
Новости сентябрь 2017
Новости август 2017
Новости июль 2017
Новости июнь 2017
Новости май 2017
Новости апрель 2017
Новости март 2017
Новости февраль 2017
Новости январь 2017
Новости декабрь 2016
Новости ноябрь 2016
Новости октябрь 2016
Новости сентябрь 2016
Новости август 2016
Новости июль 2016
Новости июнь 2016
Новости май 2016
Новости апрель 2016
Новости март 2016
Новости февраль 2016
Новости январь 2016
Новости декабрь 2015
Новости ноябрь 2015
Новости октябрь 2015
Новости сентябрь 2015
Новости август 2015
Новости июль 2015
Новости июнь 2015
Новости май 2015
Новости апрель 2015
Новости март 2015
Новости февраль 2015
Новости январь 2015
Новости декабрь 2014
Новости ноябрь 2014
Новости октябрь 2014
Новости сентябрь 2014
Новости август 2014
Новости июль 2014
Новости июнь 2014
Новости май 2014
Новости апрель 2014
Новости март 2014
Новости февраль 2014
Новости январь 2014
Новости декабрь 2013
Новости ноябрь 2013
Новости октябрь 2013
Новости сентябрь 2013
Новости август 2013
Новости июль 2013
Новости июнь 2013
Новости май 2013
Новости апрель 2013
Новости март 2013
Новости февраль 2013
Новости январь 2013
Новости декабрь 2012
Новости ноябрь 2012
Новости октябрь 2012
Новости сентябрь 2012
Новости август 2012
Новости июль 2012
Новости июнь 2012
Новости май 2012
Новости апрель 2012
Новости март 2012
Новости февраль 2012
Новости январь 2012
Новости декабрь 2011
Новости ноябрь 2011
Новости октябрь 2011
Новости сентябрь 2011
Новости август 2011
Новости июль 2011
Loading...
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100
Copyright © 2009-2017 | www.TourDnepr.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!